Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 5 sócios · capital social R$ 339.240,00 · fundada em 1993.
Com CNPJ 96.557.939/0001-20, a Tecnoimov Administracao e Participacao Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 05/04/1993. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 33 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
33 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tecnoimov Administracao e Participacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TECNOIMOV ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA também exerce Operadoras de cartões de débito.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Moris Zalcman | Administrador | ***.006.226-** | 03/12/1998 |
| Mrs Patrimonial Ltda | Sócio | 23.787.290/0001-60 | 05/02/2016 |
| Nzalc Patrimonial Ltda | Sócio | 23.374.923/0001-09 | 05/02/2016 |
| Ronald Setton | Administrador | ***.005.427-** | 03/12/1998 |
| Sara Migdal Cohen | Sócio-Administrador | ***.003.728-** | 15/05/2015 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tecnoimov Administracao e Participacao Ltda (CNPJ 96.557.939/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/04/1993.
O CNPJ da matriz é 96.557.939/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tecnoimov Administracao e Participacao Ltda é de R$ 339.240,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tecnoimov Administracao e Participacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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