CASSEB COMERCIO EXTERIOR LTDA
Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Industrial; Partes e Peças · CNAE 4663000 · 2 sócios · capital social R$ 180.000,00 · fundada em 1993.
Com CNPJ 96.591.391/0001-35, a Casseb Comercio Exterior Ltda encontra-se ativa em Sorocaba/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças. Em atividade desde 23/04/1993. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casseb Comercio Exterior Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASSEB COMERCIO EXTERIOR LTDA
- CNPJ (matriz)
- 96.591.391/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 180.000,00
- Abertura
- 23/04/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Eugenio Rabello, 98, Jardim Embaixador, Sorocaba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASSEB COMERCIO EXTERIOR LTDA também exerce Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria das Gracas Ribeiro Casseb | Sócio-Administrador | ***.006.525-** | 23/04/1993 |
| Paulo Estevam Casseb | Sócio-Administrador | ***.002.117-** | 23/04/1993 |
Perguntas frequentes
A empresa Casseb Comercio Exterior Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casseb Comercio Exterior Ltda (CNPJ 96.591.391/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/04/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casseb Comercio Exterior Ltda?
O CNPJ da matriz é 96.591.391/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 4663000) é Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.
Quem são os sócios da Casseb Comercio Exterior Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casseb Comercio Exterior Ltda?
O capital social declarado da Casseb Comercio Exterior Ltda é de R$ 180.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casseb Comercio Exterior Ltda?
A matriz da Casseb Comercio Exterior Ltda está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Jardim Embaixador. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.