CARBALLEDA & CARBALLEDA LTDA
Comércio Varejista de Tintas e Materiais Para Pintura · CNAE 4741500 · 3 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 1993.
Carballeda & Carballeda Ltda, CNPJ 96.613.252/0001-65, no ramo de comércio varejista de tintas e materiais para pintura, em Dois Corregos/SP, ativa. Início de atividade em 29/04/1993. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 33 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carballeda & Carballeda Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARBALLEDA & CARBALLEDA LTDA
- Nome fantasia
- Casa Carballeda
- CNPJ (matriz)
- 96.613.252/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 29/04/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 4741500 · Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 15 de Novembro, 574, Centro, Dois Corregos/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Beatriz Sandoli Senra Carballeda | Sócio | ***.005.963-** | 01/01/1999 |
| Carlos Alberto Penha Carballeda | Sócio | ***.005.192-** | 01/01/1999 |
| Fernanda Senra Carballeda | Sócio-Administrador | ***.004.420-** | 19/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Carballeda & Carballeda Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carballeda & Carballeda Ltda (CNPJ 96.613.252/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/04/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carballeda & Carballeda Ltda?
O CNPJ da matriz é 96.613.252/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4741500) é Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
Quem são os sócios da Carballeda & Carballeda Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Carballeda & Carballeda Ltda?
O capital social declarado da Carballeda & Carballeda Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carballeda & Carballeda Ltda?
A matriz da Carballeda & Carballeda Ltda está localizada em Dois Corregos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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