AtivaCNPJ 96.767.504/0001-00MATRIZ · Iguai/BA

L L DA SILVA MISCELANIA LTDA

Lojas de Departamentos Ou Magazines, Exceto Lojas Francas (Duty Free) · CNAE 4713004 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 1993.

Capital social acima de 90% das 4.565 empresas do CNAE 4713004 no Brasil · acima de 75% em BA. Fonte: Receita Federal.

L L da Silva Miscelania Ltda, CNPJ 96.767.504/0001-00, está ativa e atua em Iguai/BA no ramo de lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free). Capital social de R$ 200.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

33 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de L L da Silva Miscelania Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: L L DA SILVA MISCELANIA LTDA
Nome fantasia: Miscelania & Cia
CNPJ (matriz): 96.767.504/0001-00
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 26/05/1993
Atividade principal (CNAE): 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Temistocles Borges, 10, Centro, Iguai/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

Atividades secundárias (47)

Além da atividade principal, L L DA SILVA MISCELANIA LTDA também exerce Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, Confecção, sob medida, de roupas profissionais, Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo, Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Serviços de pré-impressão, Serviços de encadernação e plastificação e outras 39 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Lorena Lima da Silva	Sócio-Administrador	*.001.654-	11/01/2012

Perguntas frequentes

A empresa L L da Silva Miscelania Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a L L da Silva Miscelania Ltda (CNPJ 96.767.504/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/05/1993.

Qual o CNPJ e a atividade principal da L L da Silva Miscelania Ltda?

O CNPJ da matriz é 96.767.504/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4713004) é Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free).

Quem são os sócios da L L da Silva Miscelania Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da L L da Silva Miscelania Ltda?

O capital social declarado da L L da Silva Miscelania Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a L L da Silva Miscelania Ltda?

A matriz da L L da Silva Miscelania Ltda está localizada em Iguai/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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