CIBAHIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Fabricação de Filtros Para Cigarros · CNAE 1220403 · 3 sócios · capital social R$ 1.800.000,00 · fundada em 1993.
A Cibahia Industria e Comercio Ltda (CNPJ 96.833.058/0001-95) é uma empresa ativa em Itapevi/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.800.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cibahia Industria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CIBAHIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Cibahia
- CNPJ (matriz)
- 96.833.058/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.800.000,00
- Abertura
- 17/09/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 1220403 · Fabricação de filtros para cigarros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Aparicio Correa de Godoy, 137, Polo Industrial, Itapevi/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Henrique Nunes Barreto | Administrador | ***.004.542-** | 07/02/2012 |
| Mitka Facil Comercio Eletronico Ltda | Sócio | 16.951.480/0001-06 | 14/07/2016 |
| Multi Participacoes Ltda. | Sócio | 03.810.630/0001-10 | 07/02/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Cibahia Industria e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cibahia Industria e Comercio Ltda (CNPJ 96.833.058/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/09/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cibahia Industria e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 96.833.058/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 1220403) é Fabricação de filtros para cigarros.
Quem são os sócios da Cibahia Industria e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cibahia Industria e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Cibahia Industria e Comercio Ltda é de R$ 1.800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cibahia Industria e Comercio Ltda?
A matriz da Cibahia Industria e Comercio Ltda está localizada em Itapevi/SP, no bairro Polo Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Cibahia Industria e Comercio Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Cibahia Industria e Comercio Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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