AtivaCNPJ 97.181.515/0001-77MATRIZ · Cachoeirinha/RS

DIFERPAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4672900 · 4 sócios · capital social R$ 50.000.000,00 · fundada em 1994.

Capital social acima de 99% das 5.486 empresas do CNAE 4672900 no Brasil · acima de 99% em RS. Fonte: Receita Federal.

Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de ferragens e ferramentas em Cachoeirinha/RS, sob o CNPJ 97.181.515/0001-77. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

4 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

31 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

4 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DIFERPAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Nome fantasia: Diferpan
CNPJ (matriz): 97.181.515/0001-77
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 50.000.000,00
Abertura: 27/06/1994
Atividade principal (CNAE): 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Antonio Jose do Nascimento, 855, Distrito Industrial, Cachoeirinha/RS

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

Atividades secundárias (5)

Além da atividade principal, DIFERPAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Organização logística do transporte de carga.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Jpv Participacoes Ltda	Sócio	10.975.045/0001-35	24/06/2009
Michael Felipe Belato da Cunha	Sócio-Administrador	*.004.894-	04/02/2019
Regis Luis Fischer Pandolfo	Sócio-Administrador	*.002.466-	27/06/1994
Vera Eunice Fischer Pandolfo	Sócio	*.000.727-	24/06/2009

Estabelecimentos (4 filiais)

CNPJ	Situação	Local
97.181.515/0002-58	Baixada	Porto Alegre/RS
97.181.515/0003-39	Ativa	Santo Amaro da Imperatriz/SC
97.181.515/0004-10	Baixada	Piraquara/PR
97.181.515/0005-09	Ativa	Sao Jose dos Pinhais/PR

Perguntas frequentes

A empresa Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 97.181.515/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/1994.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda?

O CNPJ da matriz é 97.181.515/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 4672900) é Comércio atacadista de ferragens e ferramentas.

Quem são os sócios da Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda?

O capital social declarado da Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 50.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda?

A matriz da Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Cachoeirinha/RS, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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