DIFERPAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4672900 · 4 sócios · capital social R$ 50.000.000,00 · fundada em 1994.
Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de ferragens e ferramentas em Cachoeirinha/RS, sob o CNPJ 97.181.515/0001-77. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIFERPAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Diferpan
- CNPJ (matriz)
- 97.181.515/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000.000,00
- Abertura
- 27/06/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Jose do Nascimento, 855, Distrito Industrial, Cachoeirinha/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIFERPAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Organização logística do transporte de carga.
- 4613300 · Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jpv Participacoes Ltda | Sócio | 10.975.045/0001-35 | 24/06/2009 |
| Michael Felipe Belato da Cunha | Sócio-Administrador | ***.004.894-** | 04/02/2019 |
| Regis Luis Fischer Pandolfo | Sócio-Administrador | ***.002.466-** | 27/06/1994 |
| Vera Eunice Fischer Pandolfo | Sócio | ***.000.727-** | 24/06/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 97.181.515/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 97.181.515/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 4672900) é Comércio atacadista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 50.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Diferpan Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Cachoeirinha/RS, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.