MALHAS BALLARDIN LTDA
Fabricação de Artigos do Vestuário, Produzidos Em Malharias e Tricotagens, Exceto Meias · CNAE 1422300 · 3 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 1994.
Malhas Ballardin Ltda está ativa e no ramo de fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias em Caxias do Sul/RS, sob o CNPJ 97.394.290/0001-37. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Malhas Ballardin Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALHAS BALLARDIN LTDA
- CNPJ (matriz)
- 97.394.290/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 12/04/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 1422300 · Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Travessao Solferino, 1512, Cruzeiro, Caxias do Sul/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALHAS BALLARDIN LTDA também exerce Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção, Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente e outras 3 atividades.
- 1414200 · Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
- 1539400 · Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 9329899 · Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriele Ballardin Daniel | Sócio-Administrador | ***.000.971-** | 17/03/2023 |
| Iraci Teresinha Ballardin Daniel | Sócio-Administrador | ***.005.828-** | 31/05/1997 |
| Valcir Daniel | Sócio-Administrador | ***.009.580-** | 31/05/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Malhas Ballardin Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Malhas Ballardin Ltda (CNPJ 97.394.290/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/04/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Malhas Ballardin Ltda?
O CNPJ da matriz é 97.394.290/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 1422300) é Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias.
Quem são os sócios da Malhas Ballardin Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Malhas Ballardin Ltda?
O capital social declarado da Malhas Ballardin Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Malhas Ballardin Ltda?
A matriz da Malhas Ballardin Ltda está localizada em Caxias do Sul/RS, no bairro Cruzeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Malhas Ballardin Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Malhas Ballardin Ltda possui 6 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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