AtivaCNPJ 97.517.304/0001-62MATRIZ · Carius/CE

LEONCIO MARTINS MOURA

Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1994.

Leoncio Martins Moura, CNPJ 97.517.304/0001-62, está ativa e atua em Carius/CE no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sanções & PEP

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para LEONCIO MARTINS MOURA.

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: LEONCIO MARTINS MOURA
CNPJ (matriz): 97.517.304/0001-62
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 50.000,00
Abertura: 29/04/1994
Atividade principal (CNAE): 8299706 · Casas lotéricas
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Cel Boaventura Ii, 103, Centro, Carius/CE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

8299706 · Casas lotéricas

Atividades secundárias (16)

Além da atividade principal, LEONCIO MARTINS MOURA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de tecidos, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de papelaria e outras 8 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Leoncio Martins Moura está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leoncio Martins Moura (CNPJ 97.517.304/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/04/1994.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Leoncio Martins Moura?

O CNPJ da matriz é 97.517.304/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.

Quem são os sócios da Leoncio Martins Moura?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Leoncio Martins Moura?

O capital social declarado da Leoncio Martins Moura é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Leoncio Martins Moura?

A matriz da Leoncio Martins Moura está localizada em Carius/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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