Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 4 sócios · capital social R$ 755.100,00 · fundada em 2011.
Com CNPJ 97.530.530/0001-83, a Perone Investimentos Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras. Em atividade desde 27/06/2011. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
14 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Perone Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, PERONE INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Carlos Rodrigues | Sócio | ***.002.095-** | 27/06/2011 |
| Marines Rodrigues | Sócio | ***.001.621-** | 27/06/2011 |
| Rosimar Gomes Rodrigues | Sócio-Administrador | ***.004.009-** | 27/06/2011 |
| Stefany Bruna Gomes Rodrigues | Sócio | ***.007.608-** | 27/06/2011 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Perone Investimentos Ltda (CNPJ 97.530.530/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/06/2011.
O CNPJ da matriz é 97.530.530/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Perone Investimentos Ltda é de R$ 755.100,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Perone Investimentos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Taquaral. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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