CLAUDIA DE SOUZA
Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicos · CNAE 4687703 · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2011.
Claudia de Souza, CNPJ 97.553.324/0001-99, está ativa e atua em Anastacio/MS no ramo de comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos. Capital social de R$ 200.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Claudia de Souza.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudia de Souza (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLAUDIA DE SOUZA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDIA DE SOUZA
- Nome fantasia
- Reciclagem Anastacio
- CNPJ (matriz)
- 97.553.324/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 14/07/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 27 de Julho, 1832, Centro, Anastacio/MS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLAUDIA DE SOUZA também exerce Recuperação de sucatas de alumínio, Recuperação de materiais plásticos, Recuperação de materiais não especificados anteriormente, Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão.
Perguntas frequentes
A empresa Claudia de Souza está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudia de Souza (CNPJ 97.553.324/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/07/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudia de Souza?
O CNPJ da matriz é 97.553.324/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 4687703) é Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos.
Quem são os sócios da Claudia de Souza?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Claudia de Souza?
O capital social declarado da Claudia de Souza é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudia de Souza?
A matriz da Claudia de Souza está localizada em Anastacio/MS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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