ND CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 2.500.000,00 · fundada em 1995.
Nd Concessoes e Participacoes Ltda., CNPJ 00.861.626/0001-92, está ativa e atua em Santa Isabel/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 2.500.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nd Concessoes e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ND CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 00.861.626/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.500.000,00
- Abertura
- 09/10/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Dutra, 0, Morro Grande, Santa Isabel/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carla Henriques Silva Fornasaro | Administrador | ***.002.596-** | 07/10/2019 |
| Guilherme Motta Gomes | Administrador | ***.009.800-** | 03/04/2019 |
| Josiane Carvalho de Almeida | Administrador | ***.000.408-** | 19/04/2024 |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | Sócio | 02.846.056/0001-97 | 18/01/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Nd Concessoes e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nd Concessoes e Participacoes Ltda. (CNPJ 00.861.626/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/10/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nd Concessoes e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 00.861.626/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Nd Concessoes e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nd Concessoes e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Nd Concessoes e Participacoes Ltda. é de R$ 2.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nd Concessoes e Participacoes Ltda.?
A matriz da Nd Concessoes e Participacoes Ltda. está localizada em Santa Isabel/SP, no bairro Morro Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Nd Concessoes e Participacoes Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Nd Concessoes e Participacoes Ltda. possui 5 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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