SANTA ISABEL HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2000.
Dados públicos da Santa Isabel Holding Ltda, CNPJ 04.022.239/0001-13: situação ativa, em Santa Isabel/SP, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTA ISABEL HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.022.239/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 24/08/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Prefeito Joaquim Simao Km 71,4, S/N, Varadouro, Santa Isabel/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Severino da Silva | Sócio-Administrador | ***.000.362-** | 08/02/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Santa Isabel Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santa Isabel Holding Ltda (CNPJ 04.022.239/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santa Isabel Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.022.239/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Santa Isabel Holding Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santa Isabel Holding Ltda?
O capital social declarado da Santa Isabel Holding Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santa Isabel Holding Ltda?
A matriz da Santa Isabel Holding Ltda está localizada em Santa Isabel/SP, no bairro Varadouro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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