THAIE MODAS LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 2 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 1996.
Thaie Modas Ltda, CNPJ 01.066.925/0001-06, no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, em Xavantina/SC, ativa. Início de atividade em 21/02/1996. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THAIE MODAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.066.925/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 21/02/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Principal, S/N, Linha Palmeira, Xavantina/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jaqueline Aparecida Benetti Gandolfi | Sócio | ***.008.647-** | 10/11/2017 |
| Thuane Gandolfi | Sócio-Administrador | ***.004.545-** | 10/11/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Thaie Modas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Thaie Modas Ltda (CNPJ 01.066.925/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/02/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Thaie Modas Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.066.925/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Thaie Modas Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Thaie Modas Ltda?
O capital social declarado da Thaie Modas Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Thaie Modas Ltda?
A matriz da Thaie Modas Ltda está localizada em Xavantina/SC, no bairro Linha Palmeira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.