CASA MOLEKA LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 3 sócios · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 1998.
Casa Moleka Ltda, CNPJ 02.528.836/0001-99, está ativa e atua em Xavantina/SC no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Capital social de R$ 60.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA MOLEKA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 02.528.836/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Abertura
- 21/05/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pref. Octavio U. Simon, 322, Centro, Xavantina/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivan Simon | Sócio | ***.001.035-** | 21/05/1998 |
| Marcia Simon | Sócio | ***.009.204-** | 21/05/1998 |
| Sonia Rossari Simon | Sócio-Administrador | ***.006.161-** | 21/05/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Moleka Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Moleka Ltda (CNPJ 02.528.836/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/05/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Moleka Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.528.836/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Casa Moleka Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Moleka Ltda?
O capital social declarado da Casa Moleka Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Moleka Ltda?
A matriz da Casa Moleka Ltda está localizada em Xavantina/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.