LOGITRADE REPRESENTACAO, TRANSPORTES E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Atividades de Agenciamento Marítimo · CNAE 5232000 · 4 sócios · capital social R$ 370.000,00 · fundada em 1996.
A Logitrade Representacao, Transportes e Comercio Internacional Ltda (CNPJ 01.115.705/0001-17) é uma empresa ativa em Santos/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 370.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Logitrade Representacao, Transportes e Comercio Internacional Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOGITRADE REPRESENTACAO, TRANSPORTES E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
- Nome fantasia
- Logitrade
- CNPJ (matriz)
- 01.115.705/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 370.000,00
- Abertura
- 18/03/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Correa de Melo, 5, Centro, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOGITRADE REPRESENTACAO, TRANSPORTES E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA também exerce Comissaria de despachos, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Operador de transporte multimodal - OTM.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz Collacio Lettieri | Sócio-Administrador | ***.000.207-** | 24/10/1997 |
| Paulo Silas Agustinelli | Administrador | ***.004.911-** | 24/10/1997 |
| Unigroup Shipping Services Participacoes Ltda. | Sócio | 14.525.483/0001-52 | 19/03/2019 |
| Wladimir dos Santos Mattos | Administrador | ***.001.341-** | 24/10/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Logitrade Representacao, Transportes e Comercio Internacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Logitrade Representacao, Transportes e Comercio Internacional Ltda (CNPJ 01.115.705/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/03/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Logitrade Representacao, Transportes e Comercio Internacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.115.705/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 5232000) é Atividades de agenciamento marítimo.
Quem são os sócios da Logitrade Representacao, Transportes e Comercio Internacional Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Logitrade Representacao, Transportes e Comercio Internacional Ltda?
O capital social declarado da Logitrade Representacao, Transportes e Comercio Internacional Ltda é de R$ 370.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Logitrade Representacao, Transportes e Comercio Internacional Ltda?
A matriz da Logitrade Representacao, Transportes e Comercio Internacional Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.