ESA LOGISTICA LTDA.
Organização Logística do Transporte de Carga · CNAE 5250804 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1996.
Esa Logistica Ltda., CNPJ 01.179.939/0001-28, no ramo de organização logística do transporte de carga, em Sao Bernardo do Campo/SP, ativa. Início de atividade em 06/05/1996. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 30 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ESA LOGISTICA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 01.179.939/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 06/05/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mario Fongaro, 573, Vila Marlene, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ESA LOGISTICA LTDA. também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte aéreo de carga, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Atividades de agenciamento marítimo, Serviços de entrega rápida.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5120000 · Transporte aéreo de carga
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlo Ballardini | Sócio-Administrador | ***.004.255-** | 05/01/2006 |
| Fabio Augusto Vaz | Sócio-Administrador | ***.008.968-** | 03/05/2010 |
| Marcos Ballardini | Sócio-Administrador | ***.004.255-** | 05/01/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Esa Logistica Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Esa Logistica Ltda. (CNPJ 01.179.939/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/05/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Esa Logistica Ltda.?
O CNPJ da matriz é 01.179.939/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 5250804) é Organização logística do transporte de carga.
Quem são os sócios da Esa Logistica Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Esa Logistica Ltda.?
O capital social declarado da Esa Logistica Ltda. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Esa Logistica Ltda.?
A matriz da Esa Logistica Ltda. está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Vila Marlene. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Esa Logistica Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Esa Logistica Ltda. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.