TEGMA LOGISTICA DE ARMAZENS LTDA.
Organização Logística do Transporte de Carga · CNAE 5250804 · 4 sócios · capital social R$ 27.908.041,00 · fundada em 2016.
Tegma Logistica de Armazens Ltda., CNPJ 24.227.924/0001-93, está ativa e atua em Sao Bernardo do Campo/SP no ramo de organização logística do transporte de carga. Capital social de R$ 27.908.041,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tegma Logistica de Armazens Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TEGMA LOGISTICA DE ARMAZENS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 24.227.924/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 27.908.041,00
- Abertura
- 23/02/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nicola Demarchi, 2000, Demarchi, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TEGMA LOGISTICA DE ARMAZENS LTDA. também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Armazéns gerais - emissão de warrant, Guarda-móveis, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nivaldo Tuba | Administrador | ***.002.574-** | 18/07/2022 |
| Ramon Perez Arias Filho | Administrador | ***.009.083-** | 04/07/2017 |
| Tarcisio Francisco Felisardo | Administrador | ***.002.275-** | 28/09/2017 |
| Tegma Gestao Logistica S.A. | Sócio | 02.351.144/0001-18 | 15/01/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Tegma Logistica de Armazens Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tegma Logistica de Armazens Ltda. (CNPJ 24.227.924/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/02/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tegma Logistica de Armazens Ltda.?
O CNPJ da matriz é 24.227.924/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 5250804) é Organização logística do transporte de carga.
Quem são os sócios da Tegma Logistica de Armazens Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tegma Logistica de Armazens Ltda.?
O capital social declarado da Tegma Logistica de Armazens Ltda. é de R$ 27.908.041,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tegma Logistica de Armazens Ltda.?
A matriz da Tegma Logistica de Armazens Ltda. está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Demarchi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.