OTINERA MINERACAO LTDA.
Extração de Argila e Beneficiamento Associado · CNAE 0810007 · 3 sócios · capital social R$ 340.000,00 · fundada em 1996.
Otinera Mineracao Ltda., CNPJ 01.296.986/0001-51, no ramo de extração de argila e beneficiamento associado, em Novo Hamburgo/RS, ativa. Início de atividade em 09/07/1996. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Otinera Mineracao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OTINERA MINERACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 01.296.986/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 340.000,00
- Abertura
- 09/07/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 0810007 · Extração de argila e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Silveira Martins, 810, Centro, Novo Hamburgo/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OTINERA MINERACAO LTDA. também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jaime Francisco da Conceicao | Sócio-Administrador | ***.002.169-** | 08/02/2013 |
| Jfc Engenharia e Construcoes Ltda | Sócio | 87.226.437/0001-26 | 08/02/2013 |
| Portal Branco Industria da Construcao Ltda. | Sócio | 89.191.563/0001-18 | 08/02/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Otinera Mineracao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Otinera Mineracao Ltda. (CNPJ 01.296.986/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/07/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Otinera Mineracao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 01.296.986/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 0810007) é Extração de argila e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Otinera Mineracao Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Otinera Mineracao Ltda.?
O capital social declarado da Otinera Mineracao Ltda. é de R$ 340.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Otinera Mineracao Ltda.?
A matriz da Otinera Mineracao Ltda. está localizada em Novo Hamburgo/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.