EDELWEISS - CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 148.328.926,00 · fundada em 1996.
Com CNPJ 01.352.870/0001-92, a Edelweiss - Consultoria, Empreendimentos e Participacoes Ltda encontra-se ativa em Manaus/AM. Atua no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Em atividade desde 29/07/1996. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Edelweiss - Consultoria, Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EDELWEISS - CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.352.870/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 148.328.926,00
- Abertura
- 29/07/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cupiuba, 1500, Distrito Industrial I, Manaus/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EDELWEISS - CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Administração de caixas escolares, Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Devarmar Corp. Sociedad Anonima | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.641.869/0001-39 | 13/09/1999 |
| Dominique Rene Wala | Sócio-Administrador | ***.009.894-** | 22/12/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Edelweiss - Consultoria, Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Edelweiss - Consultoria, Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 01.352.870/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/07/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Edelweiss - Consultoria, Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.352.870/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Edelweiss - Consultoria, Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Edelweiss - Consultoria, Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Edelweiss - Consultoria, Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 148.328.926,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Edelweiss - Consultoria, Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Edelweiss - Consultoria, Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Manaus/AM, no bairro Distrito Industrial I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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