AtivaCNPJ 28.505.126/0002-18MATRIZ · Manaus/AM

LOGBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 1 sócio · capital social R$ 16.303.456,00 · fundada em 2023.

Capital social acima de 99% das 161.539 empresas do CNAE 7020400 no Brasil · acima de 99% em AM. Fonte: Receita Federal.

Logbank Instituicao de Pagamento S.A. está ativa e no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica em Manaus/AM, sob o CNPJ 28.505.126/0002-18. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteAtenção

2 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Logbank Instituicao de Pagamento S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: LOGBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ (matriz): 28.505.126/0002-18
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 16.303.456,00
Abertura: 24/10/2023
Atividade principal (CNAE): 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Ephigenio Salles, 1299, Aleixo, Manaus/AM

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Atividades secundárias (12)

Além da atividade principal, LOGBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e outras 4 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Luiz Gustavo Dutra de Menezes	Diretor	*.004.455-	09/08/2018

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
28.505.126/0001-37	Ativa	Barueri/SP

Perguntas frequentes

A empresa Logbank Instituicao de Pagamento S.A. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Logbank Instituicao de Pagamento S.A. (CNPJ 28.505.126/0002-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/10/2023.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Logbank Instituicao de Pagamento S.A.?

O CNPJ da matriz é 28.505.126/0002-18. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Quem são os sócios da Logbank Instituicao de Pagamento S.A.?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Logbank Instituicao de Pagamento S.A.?

O capital social declarado da Logbank Instituicao de Pagamento S.A. é de R$ 16.303.456,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Logbank Instituicao de Pagamento S.A.?

A matriz da Logbank Instituicao de Pagamento S.A. está localizada em Manaus/AM, no bairro Aleixo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Logbank Instituicao de Pagamento S.A. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Logbank Instituicao de Pagamento S.A. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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