VERIFONE DO BRASIL LTDA
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 6 sócios · capital social R$ 72.045.129,00 · fundada em 1996.
Capital social acima de 99% das 5.701 empresas do CNAE 4689399 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Verifone do Brasil Ltda, CNPJ 01.394.860/0001-10: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente. Capital social de R$ 72.045.129,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios · sócio pessoa jurídica
29 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Verifone do Brasil Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Verifone do Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VERIFONE DO BRASIL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.394.860/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 72.045.129,00
- Abertura
- 08/08/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Gomes de Carvalho, 1507, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VERIFONE DO BRASIL LTDA também exerce Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Caetano Rodrigo Altieri | Administrador | ***.002.411-** | 08/05/2024 |
| Hypercom Corp. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.710.099/0001-39 | 01/05/2021 |
| Hypercom Latino America Inc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.721.973/0001-33 | 01/05/2021 |
| Verifone Inc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.718.586/0001-48 | 08/08/1996 |
| Verifone International Holdings, Inc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 11.180.658/0001-49 | 27/05/2009 |
| Verifone Israel Ltd. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.845.129/0001-14 | 31/12/2024 |
Estabelecimentos (3 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 01.394.860/0002-09 | Ativa | Barueri/SP |
| 01.394.860/0003-81 | Baixada | Barueri/SP |
| 01.394.860/0004-62 | Ativa | Barueri/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Verifone do Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Verifone do Brasil Ltda (CNPJ 01.394.860/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Verifone do Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.394.860/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Verifone do Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Verifone do Brasil Ltda?
O capital social declarado da Verifone do Brasil Ltda é de R$ 72.045.129,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Verifone do Brasil Ltda?
A matriz da Verifone do Brasil Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Verifone do Brasil Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Verifone do Brasil Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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