Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
MONFIZA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA
AtivaMatriz · São Paulo/SP22.518.066/0001-00Aberta em 25/05/2015
R$ 98,7 mi
capital social · acima de 99% do CNAE
11 anos
de atividade
4 filiais
além da matriz
11 empresas ligadas
pelos 4 sócios
- Atividade principal
- 4689399 Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente+ 15 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 4 sócios
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 4 sócios · capital social R$ 98.705.543,00 · fundada em 2015.
Capital social acima de 99% das 5.420 empresas do CNAE 4689399 no Brasil · acima de 99% em SP.
Dados públicos da Monfiza Comercio e Importadora Ltda, CNPJ 22.518.066/0001-00: situação ativa, em São Paulo/SP, no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente. Capital social de R$ 98.705.543,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
4 pessoas registradas na Receita Federal.
Alberto Khafif
***.001.278-**
Sócio-Administrador
desde 25/05/2015
Fredy Efraim Dayan
***.000.737-**
Sócio-Administrador
desde 25/05/2015
Ramon Dayan
***.000.744-**
Sócio-Administrador
desde 25/05/2015
Zaki Kattan
***.004.193-**
Sócio-Administrador
desde 25/05/2015
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 15 secundárias.
Atividade principal
4689399 Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados AnteriormenteAtividades secundárias (15)
Além da atividade principal, MONFIZA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA também exerce Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria e outras 7 atividades.
- 4623109 · Comércio Atacadista de Alimentos Para Animais
- 4634601 · Comércio Atacadista de Carnes Bovinas e Suínas e Derivados
- 4634699 · Comércio Atacadista de Carnes e Derivados de Outros Animais
- 4639701 · Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral
- 4641901 · Comércio Atacadista de Tecidos
- 4641903 · Comércio Atacadista de Artigos de Armarinho
- 4644301 · Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano
- 4646001 · Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria
- 4683400 · Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo
- 4684201 · Comércio Atacadista de Resinas e Elastômeros
- 4684202 · Comércio Atacadista de Solventes
- 4684299 · Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente
- 4689302 · Comércio Atacadista de Fios e Fibras Beneficiados
- 4691500 · Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios
- 4693100 · Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- MONFIZA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA
- Nome fantasia
- Monfiza Comercio e Importadora
- CNPJ (matriz)
- 22.518.066/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 98.705.543,00
- Abertura
- 25/05/2015 · 11 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · São Paulo/SP · 4 filiais
- Endereço
- Nsra do O, 865, Limao, São Paulo/SP · CEP 02715-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Monfiza Comercio e Importadora Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Consultamos 12 bases oficiais neste CNPJ, entre dívida ativa da União, sanções, listas restritivas e órgãos ambientais. O que cada uma traz, com a data da consulta, está no dossiê. Processos judiciais e notícias são consultados na hora da compra.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
11 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
1 das 11 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Monfiza Comercio e Importadora Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Monfiza Comercio e Importadora Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 4
- Empresas ligadas ativas
- 11
1 das 11 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Elialb Participacoes Ltda.
- Zakat Participacoes S.A.
- Zaraplast S.A
- Kaday Participacoes Ltda.
- Gofrit Participacoes Ltda
- Keren Transportes e Logistica Ltda
- Udlog Armazens Gerais, Transporte e Logistica Ltda
- Dkc Participacoes Ltda.
- Guibor Transportes e Logistica Ltda
- Isma Assessoria Financeira Ltda
- Alberto Khafif Sociedade Unipessoal Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Monfiza Comercio e Importadora Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (4 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 22.518.066/0002-91 | Ativa | Itajai/SC |
| 22.518.066/0003-72 | Ativa | Sao Paulo/SP |
| 22.518.066/0004-53 | Baixada | Sao Jose dos Pinhais/PR |
| 22.518.066/0005-34 | Baixada | Itajai/SC |
Sobre a Monfiza Comercio e Importadora Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Monfiza Comercio e Importadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monfiza Comercio e Importadora Ltda (CNPJ 22.518.066/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/05/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monfiza Comercio e Importadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 22.518.066/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Monfiza Comercio e Importadora Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monfiza Comercio e Importadora Ltda?
O capital social declarado da Monfiza Comercio e Importadora Ltda é de R$ 98.705.543,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monfiza Comercio e Importadora Ltda?
A matriz da Monfiza Comercio e Importadora Ltda está localizada em São Paulo/SP, no bairro Limao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Monfiza Comercio e Importadora Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Monfiza Comercio e Importadora Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Monfiza Comercio e Importadora Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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