MONFIZA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 4 sócios · capital social R$ 98.705.543,00 · fundada em 2015.
Dados públicos da Monfiza Comercio e Importadora Ltda, CNPJ 22.518.066/0001-00: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente. Capital social de R$ 98.705.543,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monfiza Comercio e Importadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONFIZA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA
- Nome fantasia
- Monfiza Comercio e Importadora
- CNPJ (matriz)
- 22.518.066/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 98.705.543,00
- Abertura
- 25/05/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nsra do O, 865, Limao, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONFIZA COMERCIO E IMPORTADORA LTDA também exerce Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria e outras 6 atividades.
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634699 · Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4644301 · Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4684201 · Comércio atacadista de resinas e elastômeros
- 4684202 · Comércio atacadista de solventes
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Khafif | Sócio-Administrador | ***.001.278-** | 25/05/2015 |
| Fredy Efraim Dayan | Sócio-Administrador | ***.000.737-** | 25/05/2015 |
| Ramon Dayan | Sócio-Administrador | ***.000.744-** | 25/05/2015 |
| Zaki Kattan | Sócio-Administrador | ***.004.193-** | 25/05/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Monfiza Comercio e Importadora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monfiza Comercio e Importadora Ltda (CNPJ 22.518.066/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/05/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monfiza Comercio e Importadora Ltda?
O CNPJ da matriz é 22.518.066/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Monfiza Comercio e Importadora Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monfiza Comercio e Importadora Ltda?
O capital social declarado da Monfiza Comercio e Importadora Ltda é de R$ 98.705.543,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monfiza Comercio e Importadora Ltda?
A matriz da Monfiza Comercio e Importadora Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Limao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.