TORONTO LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 1 sócio · capital social R$ 687.528.000,00 · fundada em 1996.
Toronto Ltda, CNPJ 01.412.516/0001-06, está ativa e atua em Goiania/GO no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 687.528.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toronto Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TORONTO LTDA
- Nome fantasia
- Toronto Bank
- CNPJ (matriz)
- 01.412.516/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 687.528.000,00
- Abertura
- 05/09/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Deputado Jamel Cecilio, 2929, Jd Goias, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TORONTO LTDA também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Distribuidoras de títulos e valores mobiliários, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucas Ferreira de Araujo Neto | Sócio-Administrador | ***.007.880-** | 29/08/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Toronto Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toronto Ltda (CNPJ 01.412.516/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/09/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toronto Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.412.516/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Toronto Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toronto Ltda?
O capital social declarado da Toronto Ltda é de R$ 687.528.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toronto Ltda?
A matriz da Toronto Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Jd Goias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.