TORONTO BANKING S/A
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 859.327.000,00 · fundada em 2020.
Toronto Banking S/A, CNPJ 37.301.922/0001-49, está ativa e atua em Goiania/GO no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 859.327.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toronto Banking S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TORONTO BANKING S/A
- Nome fantasia
- Toronto Bank
- CNPJ (matriz)
- 37.301.922/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 859.327.000,00
- Abertura
- 02/06/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Deputado Jamel Cecilio, 2929, Jd Goias, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TORONTO BANKING S/A também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lucas Ferreira de Araujo Neto | Presidente | ***.007.880-** | 19/10/2023 |
| Raimundo Mires dos Santos | Conselheiro de Administração | ***.000.473-** | 08/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Toronto Banking S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toronto Banking S/A (CNPJ 37.301.922/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/06/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toronto Banking S/A?
O CNPJ da matriz é 37.301.922/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Toronto Banking S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toronto Banking S/A?
O capital social declarado da Toronto Banking S/A é de R$ 859.327.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toronto Banking S/A?
A matriz da Toronto Banking S/A está localizada em Goiania/GO, no bairro Jd Goias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.