TOPCONNECT PARTICIPACOES LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 4 sócios · capital social R$ 2.496.510,00 · fundada em 1996.
Topconnect Participacoes Ltda, CNPJ 01.572.955/0001-86, está ativa e atua em Blumenau/SC no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 2.496.510,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topconnect Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPCONNECT PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.572.955/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.496.510,00
- Abertura
- 02/12/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 15 de Novembro, 701, Centro, Blumenau/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPCONNECT PARTICIPACOES LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristina Paul Cunha Bogo | Sócio | ***.007.822-** | 12/05/1998 |
| Eduardo Paul Cunha | Sócio | ***.002.196-** | 18/04/2026 |
| Juliana Paul Cunha | Sócio | ***.006.658-** | 12/05/1998 |
| Lupercio Cunha | Administrador | ***.007.703-** | 12/05/1998 |
Perguntas frequentes
A empresa Topconnect Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topconnect Participacoes Ltda (CNPJ 01.572.955/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/12/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topconnect Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.572.955/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Topconnect Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topconnect Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Topconnect Participacoes Ltda é de R$ 2.496.510,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topconnect Participacoes Ltda?
A matriz da Topconnect Participacoes Ltda está localizada em Blumenau/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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