M. DAS G. P. TELES PESSOA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 1996.
Com CNPJ 01.578.245/0001-63, a M. das G. P. Teles Pessoa encontra-se ativa em Tuntum/MA. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 10/12/1996. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 29 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de M. das G. P. Teles Pessoa.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M. das G. P. Teles Pessoa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para M. DAS G. P. TELES PESSOA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M. DAS G. P. TELES PESSOA
- Nome fantasia
- Caixa Aqui - Mbb
- CNPJ (matriz)
- 01.578.245/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 10/12/1996
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr. Joacy Pinheiro, 61, Centro, Tuntum/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M. DAS G. P. TELES PESSOA também exerce Coleta de resíduos não-perigosos, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Serviços de entrega rápida, Imunização e controle de pragas urbanas, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de teleatendimento.
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
- 8122200 · Imunização e controle de pragas urbanas
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8220200 · Atividades de teleatendimento
Perguntas frequentes
A empresa M. das G. P. Teles Pessoa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M. das G. P. Teles Pessoa (CNPJ 01.578.245/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/12/1996.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M. das G. P. Teles Pessoa?
O CNPJ da matriz é 01.578.245/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da M. das G. P. Teles Pessoa?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da M. das G. P. Teles Pessoa?
O capital social declarado da M. das G. P. Teles Pessoa é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M. das G. P. Teles Pessoa?
A matriz da M. das G. P. Teles Pessoa está localizada em Tuntum/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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