PORTIMEX DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1997.
Capital social acima de 75% das 1.796 empresas do CNAE 5250802 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 01.979.836/0001-42, a Portimex Despachos Aduaneiros Ltda encontra-se ativa em Santos/SP. Atua no ramo de atividades de despachantes aduaneiros. Em atividade desde 30/06/1997. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 28 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
28 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Portimex Despachos Aduaneiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PORTIMEX DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 01.979.836/0001-42
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 30/06/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dom Idilio Jose Soares, 42, Centro, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PORTIMEX DESPACHOS ADUANEIROS LTDA também exerce Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Cristina Gonzalez Dieguez Peres | Sócio-Administrador | ***.001.714-** | 30/06/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Portimex Despachos Aduaneiros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Portimex Despachos Aduaneiros Ltda (CNPJ 01.979.836/0001-42) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/06/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Portimex Despachos Aduaneiros Ltda?
O CNPJ da matriz é 01.979.836/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Portimex Despachos Aduaneiros Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Portimex Despachos Aduaneiros Ltda?
O capital social declarado da Portimex Despachos Aduaneiros Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Portimex Despachos Aduaneiros Ltda?
A matriz da Portimex Despachos Aduaneiros Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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