LOGIMEX LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 3 sócios · capital social R$ 130.000,00 · fundada em 2000.
Capital social acima de 75% das 1.796 empresas do CNAE 5250802 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
A Logimex Logistica Internacional Ltda (CNPJ 03.818.303/0001-04) é uma empresa inapta em Santos/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 130.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
3 sócios
26 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOGIMEX LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
- Nome fantasia
- Logimex
- CNPJ (matriz)
- 03.818.303/0001-04
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 130.000,00
- Abertura
- 09/05/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Martin Afonso, 92/96, Centro, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOGIMEX LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Giselia de Jesus Lima | Administrador | ***.003.481-** | 05/12/2008 |
| Ligia Almeida da Silva Perin | Sócio | ***.003.170-** | 17/05/2002 |
| Marcelo Almeida da Silva | Sócio-Administrador | ***.002.925-** | 09/05/2000 |
Perguntas frequentes
A empresa Logimex Logistica Internacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Logimex Logistica Internacional Ltda (CNPJ 03.818.303/0001-04) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 09/05/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Logimex Logistica Internacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.818.303/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Logimex Logistica Internacional Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Logimex Logistica Internacional Ltda?
O capital social declarado da Logimex Logistica Internacional Ltda é de R$ 130.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Logimex Logistica Internacional Ltda?
A matriz da Logimex Logistica Internacional Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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