DINIZ E MOURA LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 5 sócios · capital social R$ 2.500.000,00 · fundada em 1998.
Diniz e Moura Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários em Teresina/PI, sob o CNPJ 02.709.009/0001-00. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 27 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz e Moura Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ E MOURA LTDA
- Nome fantasia
- Comercial Diniz
- CNPJ (matriz)
- 02.709.009/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.500.000,00
- Abertura
- 28/08/1998
- Atividade principal (CNAE)
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Pedro, 736, Centro, Teresina/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ E MOURA LTDA também exerce Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Hotéis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diniz Participacoes Ltda | Sócio | 31.427.643/0001-40 | 30/01/2019 |
| Kilson Moura Diniz | Sócio | ***.000.115-** | 18/01/2022 |
| Luiz Gonzaga Mesquita Diniz Filho | Sócio | ***.006.737-** | 18/01/2022 |
| Monica Stella Moura Diniz Martins | Sócio-Administrador | ***.009.492-** | 20/04/2012 |
| Veronica Moura Diniz Araujo | Sócio | ***.009.091-** | 20/04/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz e Moura Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz e Moura Ltda (CNPJ 02.709.009/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/08/1998.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz e Moura Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.709.009/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Diniz e Moura Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz e Moura Ltda?
O capital social declarado da Diniz e Moura Ltda é de R$ 2.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz e Moura Ltda?
A matriz da Diniz e Moura Ltda está localizada em Teresina/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Diniz e Moura Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Diniz e Moura Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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