AtivaCNPJ 05.584.749/0001-47MATRIZ · Teresina/PI

ROMUALDO MILITAO DOS SANTOS LTDA

Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2003.

Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4693100 em PI. Fonte: Receita Federal.

Romualdo Militao dos Santos Ltda, CNPJ 05.584.749/0001-47, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, em Teresina/PI, ativa. Início de atividade em 28/03/2003. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

23 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: ROMUALDO MILITAO DOS SANTOS LTDA
Nome fantasia: Galibi Export
CNPJ (matriz): 05.584.749/0001-47
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 200.000,00
Abertura: 28/03/2003
Atividade principal (CNAE): 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Coronel Belisario da Cunha, 548/B, Sao Joao, Teresina/PI

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Atividades secundárias (19)

Além da atividade principal, ROMUALDO MILITAO DOS SANTOS LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, Comércio atacadista de açúcar e outras 11 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Romualdo Militao dos Santos	Sócio-Administrador	*.008.062-	25/05/2012

Perguntas frequentes

A empresa Romualdo Militao dos Santos Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Romualdo Militao dos Santos Ltda (CNPJ 05.584.749/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/03/2003.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Romualdo Militao dos Santos Ltda?

O CNPJ da matriz é 05.584.749/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.

Quem são os sócios da Romualdo Militao dos Santos Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Romualdo Militao dos Santos Ltda?

O capital social declarado da Romualdo Militao dos Santos Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Romualdo Militao dos Santos Ltda?

A matriz da Romualdo Militao dos Santos Ltda está localizada em Teresina/PI, no bairro Sao Joao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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