AtivaCNPJ 02.817.519/0001-92MATRIZ · Sao Bernardo do Campo/SP

LUMMA DESPACHANTE LTDA.

Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 3 sócios · capital social R$ 2.035.000,00 · fundada em 1998.

Capital social acima de 99% das 66.693 empresas do CNAE 8299799 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Lumma Despachante Ltda., CNPJ 02.817.519/0001-92, está ativa e atua em Sao Bernardo do Campo/SP no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 2.035.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

27 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lumma Despachante Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: LUMMA DESPACHANTE LTDA.
Nome fantasia: Lumma Despachante
CNPJ (matriz): 02.817.519/0001-92
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 2.035.000,00
Abertura: 19/10/1998
Atividade principal (CNAE): 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Continental, 304, Jardim do Mar, Sao Bernardo do Campo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Atividades secundárias (4)

Além da atividade principal, LUMMA DESPACHANTE LTDA. também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Marcelo Germano	Sócio-Administrador	*.007.102-	19/10/1998
Rogerio Valentim	Sócio-Administrador	*.005.109-	11/12/2014
Valdivino Germano	Sócio-Administrador	*.005.548-	25/05/2009

Perguntas frequentes

A empresa Lumma Despachante Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lumma Despachante Ltda. (CNPJ 02.817.519/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/10/1998.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Lumma Despachante Ltda.?

O CNPJ da matriz é 02.817.519/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

Quem são os sócios da Lumma Despachante Ltda.?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Lumma Despachante Ltda.?

O capital social declarado da Lumma Despachante Ltda. é de R$ 2.035.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Lumma Despachante Ltda.?

A matriz da Lumma Despachante Ltda. está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Jardim do Mar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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