BASSEF CONSULTORIA E ADMINISTRACAO S/C LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 2 sócios · capital social R$ 705.000,00 · fundada em 1993.
Capital social acima de 95% das 66.693 empresas do CNAE 8299799 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Bassef Consultoria e Administracao S/C Ltda, CNPJ 69.120.129/0001-30, no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, em Sao Bernardo do Campo/SP, ativa. Início de atividade em 03/05/1993. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 33 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
33 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Bassef Consultoria e Administracao S/C Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bassef Consultoria e Administracao S/C Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BASSEF CONSULTORIA E ADMINISTRACAO S/C LTDA
- CNPJ (matriz)
- 69.120.129/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 705.000,00
- Abertura
- 03/05/1993
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mario Fongaro (Vl Marlene), 573, Anchieta, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BASSEF CONSULTORIA E ADMINISTRACAO S/C LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlo Ballardini | Sócio-Administrador | ***.004.255-** | 01/04/1993 |
| Marcos Ballardini | Sócio-Administrador | ***.004.255-** | 01/04/1993 |
Perguntas frequentes
A empresa Bassef Consultoria e Administracao S/C Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bassef Consultoria e Administracao S/C Ltda (CNPJ 69.120.129/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/05/1993.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bassef Consultoria e Administracao S/C Ltda?
O CNPJ da matriz é 69.120.129/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Bassef Consultoria e Administracao S/C Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bassef Consultoria e Administracao S/C Ltda?
O capital social declarado da Bassef Consultoria e Administracao S/C Ltda é de R$ 705.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bassef Consultoria e Administracao S/C Ltda?
A matriz da Bassef Consultoria e Administracao S/C Ltda está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Anchieta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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