AtivaCNPJ 03.059.720/0001-10MATRIZ · Indaiatuba/SP

DUNEX LOGISTICA INTERNACIONAL E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1999.

Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 5250801 em SP. Fonte: Receita Federal.

Dunex Logistica Internacional e Assessoria Aduaneira Ltda está ativa e no ramo de comissaria de despachos em Indaiatuba/SP, sob o CNPJ 03.059.720/0001-10. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

27 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Dunex Logistica Internacional e Assessoria Aduaneira Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dunex Logistica Internacional e Assessoria Aduaneira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: DUNEX LOGISTICA INTERNACIONAL E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA
Nome fantasia: Grupo Dunex
CNPJ (matriz): 03.059.720/0001-10
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 23/03/1999
Atividade principal (CNAE): 5250801 · Comissaria de despachos
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: dos Trabalhadores, 116, Vila Castelo Branco, Indaiatuba/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

5250801 · Comissaria de despachos

Atividades secundárias (1)

Além da atividade principal, DUNEX LOGISTICA INTERNACIONAL E ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Eduardo Fernando Bueno da Silva	Sócio-Administrador	*.000.714-	23/03/1999

Estabelecimentos (2 filiais)

CNPJ	Situação	Local
03.059.720/0002-00	Baixada	Elias Fausto/SP
03.059.720/0003-82	Baixada	Belo Horizonte/MG

Perguntas frequentes

A empresa Dunex Logistica Internacional e Assessoria Aduaneira Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dunex Logistica Internacional e Assessoria Aduaneira Ltda (CNPJ 03.059.720/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/03/1999.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Dunex Logistica Internacional e Assessoria Aduaneira Ltda?

O CNPJ da matriz é 03.059.720/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.

Quem são os sócios da Dunex Logistica Internacional e Assessoria Aduaneira Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Dunex Logistica Internacional e Assessoria Aduaneira Ltda?

O capital social declarado da Dunex Logistica Internacional e Assessoria Aduaneira Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Dunex Logistica Internacional e Assessoria Aduaneira Ltda?

A matriz da Dunex Logistica Internacional e Assessoria Aduaneira Ltda está localizada em Indaiatuba/SP, no bairro Vila Castelo Branco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Dunex Logistica Internacional e Assessoria Aduaneira Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Dunex Logistica Internacional e Assessoria Aduaneira Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Indaiatuba/SP

Explore

Dossiê completo da Dunex Logistica Internacional e Assessoria Aduaneira Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão