CASE LOGISTICA DE CARGAS LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2012.
Case Logistica de Cargas Ltda, CNPJ 17.166.707/0001-75, no ramo de comissaria de despachos, em Indaiatuba/SP, ativa. Início de atividade em 08/11/2012. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 13 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Case Logistica de Cargas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASE LOGISTICA DE CARGAS LTDA
- Nome fantasia
- Case Logistica de Cargas
- CNPJ (matriz)
- 17.166.707/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 08/11/2012
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Presidente Kennedy, 1386, Cidade Nova, Indaiatuba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASE LOGISTICA DE CARGAS LTDA também exerce Atividades de agenciamento marítimo, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Rodrigues Gonzalez | Sócio-Administrador | ***.002.108-** | 08/11/2012 |
| Eder Lollo Pereira | Sócio-Administrador | ***.008.604-** | 10/02/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Case Logistica de Cargas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Case Logistica de Cargas Ltda (CNPJ 17.166.707/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/11/2012.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Case Logistica de Cargas Ltda?
O CNPJ da matriz é 17.166.707/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Case Logistica de Cargas Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Case Logistica de Cargas Ltda?
O capital social declarado da Case Logistica de Cargas Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Case Logistica de Cargas Ltda?
A matriz da Case Logistica de Cargas Ltda está localizada em Indaiatuba/SP, no bairro Cidade Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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