UNIPLEN PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 3.484.120,00 · fundada em 1999.
Uniplen Participacoes Ltda., CNPJ 03.430.341/0001-95, está ativa e atua em Itupeva/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 3.484.120,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Uniplen Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UNIPLEN PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 03.430.341/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.484.120,00
- Abertura
- 30/09/1999
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Nakasato, 1700, Sao Roque da Chave, Itupeva/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Conexus, Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 09.029.819/0001-56 | 14/07/2011 |
| Felipe Maciel Reichert | Administrador | ***.005.822-** | 03/04/2019 |
| Marcelo Cardoso Ferreira | Administrador | ***.000.836-** | 03/04/2019 |
| Polyone Termoplasticos do Brasil Ltda | Sócio | 07.716.935/0004-60 | 03/04/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Uniplen Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Uniplen Participacoes Ltda. (CNPJ 03.430.341/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/09/1999.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Uniplen Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 03.430.341/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Uniplen Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Uniplen Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Uniplen Participacoes Ltda. é de R$ 3.484.120,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Uniplen Participacoes Ltda.?
A matriz da Uniplen Participacoes Ltda. está localizada em Itupeva/SP, no bairro Sao Roque da Chave. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Uniplen Participacoes Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Uniplen Participacoes Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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