Extração de Argila e Beneficiamento Associado · CNAE 0810007 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 1999.
Dados públicos da Vania de Cassia Moura Castilho Correa Leite & Cia Ltda, CNPJ 03.565.896/0001-44: situação ativa, em Penapolis/SP, no ramo de extração de argila e beneficiamento associado. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
26 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Vania de Cassia Moura Castilho Correa Leite & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, VANIA DE CASSIA MOURA CASTILHO CORREA LEITE & CIA LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sergio Eduardo Correa Leite | Sócio-Administrador | ***.003.285-** | 31/03/2026 |
| Vania de Cassia Moura Castilho Correa Leite | Sócio-Administrador | ***.004.208-** | 31/03/2026 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Vania de Cassia Moura Castilho Correa Leite & Cia Ltda (CNPJ 03.565.896/0001-44) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/12/1999.
O CNPJ da matriz é 03.565.896/0001-44. A atividade econômica principal (CNAE 0810007) é Extração de argila e beneficiamento associado.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Vania de Cassia Moura Castilho Correa Leite & Cia Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Vania de Cassia Moura Castilho Correa Leite & Cia Ltda está localizada em Penapolis/SP, no bairro Bahia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão