INDO - BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 1 sócio · capital social R$ 302.922,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 03.688.698/0001-78, a Indo - Brasil Importacao e Exportacao Ltda encontra-se ativa em Diamantina/MG. Atua no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis. Em atividade desde 08/03/2000. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Indo - Brasil Importacao e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Indo - Brasil Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INDO - BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Indo - Brasil Importacao e Exportacao
- CNPJ (matriz)
- 03.688.698/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 302.922,00
- Abertura
- 08/03/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Antunes de Oliveira, 1811, Campo Belo, Diamantina/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, INDO - BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Extração de minério de manganês, Beneficiamento de minério de metais preciosos, Extração de granito e beneficiamento associado, Extração de mármore e beneficiamento associado, Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado, Fabricação de adoçantes naturais e artificiais, Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente, Lapidação de gemas e outras 5 atividades.
- 0723501 · Extração de minério de manganês
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 0810002 · Extração de granito e beneficiamento associado
- 0810003 · Extração de mármore e beneficiamento associado
- 0810099 · Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- 1099606 · Fabricação de adoçantes naturais e artificiais
- 2449199 · Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente
- 3211601 · Lapidação de gemas
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4679602 · Comércio atacadista de mármores e granitos
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744006 · Comércio varejista de pedras para revestimento
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dalsukh Himmatlal Patel | Sócio-Administrador | ***.006.774-** | 24/02/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Indo - Brasil Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Indo - Brasil Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 03.688.698/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/03/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Indo - Brasil Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.688.698/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Indo - Brasil Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Indo - Brasil Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Indo - Brasil Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 302.922,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Indo - Brasil Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Indo - Brasil Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Diamantina/MG, no bairro Campo Belo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Indo - Brasil Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Indo - Brasil Importacao e Exportacao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão