ALBION MINERALS LTDA.
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 2 sócios · capital social R$ 110.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Albion Minerals Ltda., CNPJ 40.558.196/0001-59: situação ativa, em Diamantina/MG, no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis. Capital social de R$ 110.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Albion Minerals Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALBION MINERALS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 40.558.196/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 110.000,00
- Abertura
- 26/01/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mgt 451 Km 89, S/N, Senador Mourao, Diamantina/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALBION MINERALS LTDA. também exerce Extração de minério de manganês, Extração de minério de metais preciosos, Beneficiamento de minério de metais preciosos, Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas), Extração de quartzo, Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos e outras 2 atividades.
- 0723501 · Extração de minério de manganês
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- 0899102 · Extração de quartzo
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 3211601 · Lapidação de gemas
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio de Padua Raposo Lima | Sócio | ***.000.835-** | 17/02/2022 |
| James Roberto Raposo | Sócio-Administrador | ***.006.653-** | 26/01/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Albion Minerals Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Albion Minerals Ltda. (CNPJ 40.558.196/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/01/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Albion Minerals Ltda.?
O CNPJ da matriz é 40.558.196/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Albion Minerals Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Albion Minerals Ltda.?
O capital social declarado da Albion Minerals Ltda. é de R$ 110.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Albion Minerals Ltda.?
A matriz da Albion Minerals Ltda. está localizada em Diamantina/MG, no bairro Senador Mourao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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