DELGA PARTICIPACOES S.A.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 28.738.053,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 03.856.102/0001-00, a Delga Participacoes S.A. encontra-se ativa em Diadema/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 25/05/2000. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 26 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Delga Participacoes S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DELGA PARTICIPACOES S.A.
- CNPJ (matriz)
- 03.856.102/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 28.738.053,00
- Abertura
- 25/05/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alvares Cabral, 1559, Serraria, Diadema/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DELGA PARTICIPACOES S.A. também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Augusto Delgado Junior | Diretor | ***.008.366-** | 25/05/2000 |
| Maria Ione Victtolo Delgado | Diretor | ***.004.441-** | 12/06/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Delga Participacoes S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Delga Participacoes S.A. (CNPJ 03.856.102/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/05/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Delga Participacoes S.A.?
O CNPJ da matriz é 03.856.102/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Delga Participacoes S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Delga Participacoes S.A.?
O capital social declarado da Delga Participacoes S.A. é de R$ 28.738.053,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Delga Participacoes S.A.?
A matriz da Delga Participacoes S.A. está localizada em Diadema/SP, no bairro Serraria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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