INTERKEY INVESTIMENTOS BRASIL LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 16.192.496,00 · fundada em 2001.
Dados públicos da Interkey Investimentos Brasil Ltda, CNPJ 04.870.990/0001-70: situação ativa, em Diadema/SP, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 16.192.496,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Interkey Investimentos Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INTERKEY INVESTIMENTOS BRASIL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.870.990/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.192.496,00
- Abertura
- 12/11/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Estados Unidos (Jd Nacoes), 177, Centro, Diadema/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Rodrigues Machado | Sócio-Administrador | ***.006.671-** | 17/11/2016 |
| Edison Doria | Sócio-Administrador | ***.005.511-** | 19/06/2015 |
| Interkey Corporation Llc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 07.743.241/0001-70 | 18/12/2023 |
| Jaime Cipriano | Sócio-Administrador | ***.001.894-** | 19/06/2015 |
| Jose Francisco Gomes Alves | Sócio-Administrador | ***.007.160-** | 18/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Interkey Investimentos Brasil Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Interkey Investimentos Brasil Ltda (CNPJ 04.870.990/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/11/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Interkey Investimentos Brasil Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.870.990/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Interkey Investimentos Brasil Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Interkey Investimentos Brasil Ltda?
O capital social declarado da Interkey Investimentos Brasil Ltda é de R$ 16.192.496,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Interkey Investimentos Brasil Ltda?
A matriz da Interkey Investimentos Brasil Ltda está localizada em Diadema/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.