ASPAHAN SERVICOS LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 2 sócios · capital social R$ 170.000,00 · fundada em 2000.
Dados públicos da Aspahan Servicos Ltda, CNPJ 03.989.089/0001-59: situação ativa, em Teofilo Otoni/MG, no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 170.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aspahan Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ASPAHAN SERVICOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 03.989.089/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 170.000,00
- Abertura
- 07/08/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Luiz Boali Porto Salman, 380, Centro, Teofilo Otoni/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ASPAHAN SERVICOS LTDA também exerce Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Promoção de vendas, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 7319002 · Promoção de vendas
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celia Ribeiro Aspahan | Sócio-Administrador | ***.002.635-** | 07/08/2000 |
| William Abrahao Aspahan | Sócio-Administrador | ***.001.611-** | 04/08/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Aspahan Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aspahan Servicos Ltda (CNPJ 03.989.089/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/08/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aspahan Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 03.989.089/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Aspahan Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aspahan Servicos Ltda?
O capital social declarado da Aspahan Servicos Ltda é de R$ 170.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aspahan Servicos Ltda?
A matriz da Aspahan Servicos Ltda está localizada em Teofilo Otoni/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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