MULTI CARTAO LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 6 sócios · capital social R$ 461.250,00 · fundada em 2008.
Com CNPJ 09.658.531/0001-40, a Multi Cartao Ltda encontra-se ativa em Teofilo Otoni/MG. Atua no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 23/06/2008. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Multi Cartao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Multi Cartao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MULTI CARTAO LTDA
- Nome fantasia
- Cartao de Todos
- CNPJ (matriz)
- 09.658.531/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 461.250,00
- Abertura
- 23/06/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Reinaldo, 43, Centro, Teofilo Otoni/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Roveri Piglialarme | Administrador | ***.001.219-** | 16/03/2023 |
| Aline Maria da Silva Freitas Araujo | Administrador | ***.006.579-** | 16/03/2023 |
| Julia Selesque Costa | Administrador | ***.006.430-** | 16/03/2023 |
| Pedro Lanza Barbosa | Administrador | ***.008.250-** | 06/07/2021 |
| Vmk Holding S.A | Sócio | 38.298.185/0001-35 | 06/07/2021 |
| Yves Pereira Civolani | Administrador | ***.006.406-** | 02/05/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Multi Cartao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Multi Cartao Ltda (CNPJ 09.658.531/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/06/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Multi Cartao Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.658.531/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Multi Cartao Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Multi Cartao Ltda?
O capital social declarado da Multi Cartao Ltda é de R$ 461.250,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Multi Cartao Ltda?
A matriz da Multi Cartao Ltda está localizada em Teofilo Otoni/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão