MODULATTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4679699 · 3 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2000.
Capital social acima de 99% das 7.500 empresas do CNAE 4679699 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de materiais de construção em geral em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 04.084.221/0001-46. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
25 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MODULATTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Modulatto
- CNPJ (matriz)
- 04.084.221/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 09/10/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cons Brotero, 528, Barra Funda, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MODULATTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de cimento, Comércio atacadista de mármores e granitos, Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e outras 11 atividades.
- 4649406 · Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4674500 · Comércio atacadista de cimento
- 4679602 · Comércio atacadista de mármores e granitos
- 4679603 · Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 · Comércio varejista de vidros
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744006 · Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5250801 · Comissaria de despachos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joelle Hallak Alfassi | Sócio-Administrador | ***.000.680-** | 17/12/2010 |
| Moise Raymond Khafif | Sócio-Administrador | ***.001.650-** | 29/12/2008 |
| Shelly Kabbani Deutsch | Sócio | ***.004.376-** | 17/12/2010 |
Estabelecimentos (3 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 04.084.221/0002-27 | Ativa | Sao Paulo/SP |
| 04.084.221/0003-08 | Ativa | Guarulhos/SP |
| 04.084.221/0004-99 | Ativa | Itajai/SC |
Perguntas frequentes
A empresa Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 04.084.221/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/10/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.084.221/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 4679699) é Comércio atacadista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Barra Funda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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