MODULATTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4679699 · 3 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2000.
Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de materiais de construção em geral em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 04.084.221/0001-46. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MODULATTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Modulatto
- CNPJ (matriz)
- 04.084.221/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 09/10/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cons Brotero, 528, Barra Funda, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MODULATTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de cimento, Comércio atacadista de mármores e granitos, Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e outras 11 atividades.
- 4649406 · Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 · Comércio atacadista de material elétrico
- 4674500 · Comércio atacadista de cimento
- 4679602 · Comércio atacadista de mármores e granitos
- 4679603 · Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 · Comércio varejista de vidros
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 · Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 · Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744006 · Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5250801 · Comissaria de despachos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joelle Hallak Alfassi | Sócio-Administrador | ***.000.680-** | 17/12/2010 |
| Moise Raymond Khafif | Sócio-Administrador | ***.001.650-** | 29/12/2008 |
| Shelly Kabbani Deutsch | Sócio | ***.004.376-** | 17/12/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 04.084.221/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/10/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.084.221/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 4679699) é Comércio atacadista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Barra Funda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.