Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
MODULATTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AtivaMatriz · São Paulo/SP04.084.221/0001-46Aberta em 09/10/2000
R$ 10 mi
capital social · acima de 99% do CNAE
25 anos
de atividade
3 filiais
além da matriz
5 empresas ligadas
pelos 3 sócios
- Atividade principal
- 4679699 Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral+ 19 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 3 sócios
Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4679699 · 3 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2000.
Capital social acima de 99% das 6.872 empresas do CNAE 4679699 no Brasil · acima de 99% em SP.
Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de materiais de construção em geral em São Paulo/SP, sob o CNPJ 04.084.221/0001-46. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
3 pessoas registradas na Receita Federal.
Joelle Hallak Alfassi
***.000.680-**
Sócio-Administrador
desde 17/12/2010
Moise Raymond Khafif
***.001.650-**
Sócio-Administrador
desde 29/12/2008
Shelly Kabbani Deutsch
***.004.376-**
Sócio
desde 17/12/2010
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 19 secundárias.
Atividade principal
4679699 Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em GeralAtividades secundárias (19)
Além da atividade principal, MODULATTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de cimento, Comércio atacadista de mármores e granitos, Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e outras 11 atividades.
- 4649406 · Comércio Atacadista de Lustres, Luminárias e Abajures
- 4649499 · Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente
- 4672900 · Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas
- 4673700 · Comércio Atacadista de Material Elétrico
- 4674500 · Comércio Atacadista de Cimento
- 4679602 · Comércio Atacadista de Mármores e Granitos
- 4679603 · Comércio Atacadista de Vidros, Espelhos, Vitrais e Molduras
- 4679604 · Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente
- 4742300 · Comércio Varejista de Material Elétrico
- 4743100 · Comércio Varejista de Vidros
- 4744001 · Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas
- 4744003 · Comércio Varejista de Materiais Hidráulicos
- 4744004 · Comércio Varejista de Cal, Areia, Pedra Britada, Tijolos e Telhas
- 4744005 · Comércio Varejista de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente
- 4744006 · Comércio Varejista de Pedras Para Revestimento
- 4744099 · Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral
- 4759899 · Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente
- 4789099 · Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente
- 5250801 · Comissaria de Despachos
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- MODULATTO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Modulatto
- CNPJ (matriz)
- 04.084.221/0001-46
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 09/10/2000 · 25 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · São Paulo/SP · 3 filiais
- Endereço
- Cons Brotero, 528, Barra Funda, São Paulo/SP · CEP 01154-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
5 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
1 das 5 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 3
- Empresas ligadas ativas
- 5
1 das 5 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Haemet 18 Participacoes Ltda
- Dak Comercio Importacao e Exportacao Ltda
- Moshe Comercio e Servicos Administrativos Ltda
- Haemet Participacoes Ltda
- Congregacao Mekor Haim
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
Dossiê completo
Dossiê completo de Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (3 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 04.084.221/0002-27 | Ativa | Sao Paulo/SP |
| 04.084.221/0003-08 | Ativa | Guarulhos/SP |
| 04.084.221/0004-99 | Ativa | Itajai/SC |
Sobre a Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 04.084.221/0001-46) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/10/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.084.221/0001-46. A atividade econômica principal (CNAE 4679699) é Comércio atacadista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em São Paulo/SP, no bairro Barra Funda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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