Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 3 sócios · capital social R$ 725.252,00 · fundada em 2011.
Dados públicos da Dak Comercio Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 13.109.450/0001-69: situação ativa, em Itajai/SC, no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente. Capital social de R$ 725.252,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dak Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DAK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures e outras 9 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joelle Hallak Alfassi | Administrador | ***.000.680-** | 08/05/2025 |
| Modulatto Comercio Importacao e Exportacao Ltda | Sócio | 04.084.221/0001-46 | 20/02/2017 |
| Moise Raymond Khafif | Sócio-Administrador | ***.001.650-** | 24/10/2016 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dak Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 13.109.450/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/01/2011.
O CNPJ da matriz é 13.109.450/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Dak Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 725.252,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Dak Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Arraial dos Cunha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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