IZABELLA DE MENEZES MELO SILVA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2000.
Capital social acima de 75% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 75% em PE. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Izabella de Menezes Melo Silva Ltda, CNPJ 04.151.731/0001-99: situação ativa, em Caruaru/PE, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
25 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Izabella de Menezes Melo Silva Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Izabella de Menezes Melo Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IZABELLA DE MENEZES MELO SILVA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.151.731/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 17/11/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Goncalves Dias, 75, Mauricio de Nassau, Caruaru/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IZABELLA DE MENEZES MELO SILVA LTDA também exerce Comércio varejista de artigos de papelaria, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente, Promoção de vendas e outras 7 atividades.
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 6629100 · Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319003 · Marketing direto
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Izabella de Menezes Melo Silva | Sócio-Administrador | ***.008.304-** | 09/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Izabella de Menezes Melo Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Izabella de Menezes Melo Silva Ltda (CNPJ 04.151.731/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/11/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Izabella de Menezes Melo Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.151.731/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Izabella de Menezes Melo Silva Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Izabella de Menezes Melo Silva Ltda?
O capital social declarado da Izabella de Menezes Melo Silva Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Izabella de Menezes Melo Silva Ltda?
A matriz da Izabella de Menezes Melo Silva Ltda está localizada em Caruaru/PE, no bairro Mauricio de Nassau. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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