DAM INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2013.
Capital social acima de 75% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 75% em PE. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 18.811.126/0001-01, a Dam Informacoes Cadastrais Ltda encontra-se ativa em Caruaru/PE. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 04/09/2013. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
12 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Dam Informacoes Cadastrais Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dam Informacoes Cadastrais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DAM INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
- Nome fantasia
- Br Correspondente Bancario
- CNPJ (matriz)
- 18.811.126/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 04/09/2013
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Jose Leao, 275, Mauricio de Nassau, Caruaru/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DAM INFORMACOES CADASTRAIS LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ademildo Tavares de Azevedo | Sócio | ***.006.226-** | 02/02/2017 |
| Ademildo Tavares de Azevedo Junior | Sócio-Administrador | ***.007.394-** | 26/09/2017 |
| Maria Selma Sampaio de Azevedo | Sócio | ***.005.309-** | 04/09/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Dam Informacoes Cadastrais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dam Informacoes Cadastrais Ltda (CNPJ 18.811.126/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/09/2013.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dam Informacoes Cadastrais Ltda?
O CNPJ da matriz é 18.811.126/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Dam Informacoes Cadastrais Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dam Informacoes Cadastrais Ltda?
O capital social declarado da Dam Informacoes Cadastrais Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dam Informacoes Cadastrais Ltda?
A matriz da Dam Informacoes Cadastrais Ltda está localizada em Caruaru/PE, no bairro Mauricio de Nassau. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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