Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2013.
Com CNPJ 18.811.126/0001-01, a Dam Informacoes Cadastrais Ltda encontra-se ativa em Caruaru/PE. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 04/09/2013. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
12 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dam Informacoes Cadastrais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DAM INFORMACOES CADASTRAIS LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ademildo Tavares de Azevedo | Sócio | ***.006.226-** | 02/02/2017 |
| Ademildo Tavares de Azevedo Junior | Sócio-Administrador | ***.007.394-** | 26/09/2017 |
| Maria Selma Sampaio de Azevedo | Sócio | ***.005.309-** | 04/09/2013 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dam Informacoes Cadastrais Ltda (CNPJ 18.811.126/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/09/2013.
O CNPJ da matriz é 18.811.126/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Dam Informacoes Cadastrais Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Dam Informacoes Cadastrais Ltda está localizada em Caruaru/PE, no bairro Mauricio de Nassau. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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