AtivaCNPJ 04.452.473/0001-80MATRIZ · Sao Paulo/SP

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 3 sócios · capital social R$ 354.295.890,69 · fundada em 2001.

Capital social acima de 95% das 479 empresas do CNAE 6436100 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

Bmw Financeira S.A - Credito, Financiamento e Investimento., CNPJ 04.452.473/0001-80, no ramo de sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 09/05/2001. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

25 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bmw Financeira S.A - Credito, Financiamento e Investimento. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Nome fantasia: Bmw Financeira
CNPJ (matriz): 04.452.473/0001-80
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 354.295.890,69
Abertura: 09/05/2001
Atividade principal (CNAE): 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Doutor Chucri Zaidan, 1240, Vila Sao Francisco Zona Sul, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Marianne Resmond Cruz Losito	Diretor	*.006.502-	22/10/2019
Mario Andreas Janssen	Presidente	*.009.265-	26/01/2016
Ricardo Jorge Mota Cardoso	Diretor	*.006.906-	20/07/2023

Perguntas frequentes

A empresa Bmw Financeira S.A - Credito, Financiamento e Investimento. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bmw Financeira S.A - Credito, Financiamento e Investimento. (CNPJ 04.452.473/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/05/2001.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Bmw Financeira S.A - Credito, Financiamento e Investimento.?

O CNPJ da matriz é 04.452.473/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.

Quem são os sócios da Bmw Financeira S.A - Credito, Financiamento e Investimento.?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Bmw Financeira S.A - Credito, Financiamento e Investimento.?

O capital social declarado da Bmw Financeira S.A - Credito, Financiamento e Investimento. é de R$ 354.295.890,69, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Bmw Financeira S.A - Credito, Financiamento e Investimento.?

A matriz da Bmw Financeira S.A - Credito, Financiamento e Investimento. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Sao Francisco Zona Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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