LOTERICA DA SABAP LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2001.
Loterica da Sabap Ltda, CNPJ 04.458.120/0001-98, no ramo de casas lotéricas, em Guaratingueta/SP, ativa. Início de atividade em 24/04/2001. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica da Sabap Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA DA SABAP LTDA
- CNPJ (matriz)
- 04.458.120/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 24/04/2001
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Pessoa, 1301, Pedregulho, Guaratingueta/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Jose Carvalho Martins Benessiuti Motta | Sócio | ***.004.660-** | 19/11/2010 |
| Mariana Ferreira Benessiuti Motta | Sócio | ***.006.713-** | 07/08/2008 |
| Thais Ferreira Benessiuti | Sócio-Administrador | ***.005.937-** | 30/10/2003 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica da Sabap Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica da Sabap Ltda (CNPJ 04.458.120/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/04/2001.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica da Sabap Ltda?
O CNPJ da matriz é 04.458.120/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica da Sabap Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica da Sabap Ltda?
O capital social declarado da Loterica da Sabap Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica da Sabap Ltda?
A matriz da Loterica da Sabap Ltda está localizada em Guaratingueta/SP, no bairro Pedregulho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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