CASA LOTERICA ROTA DO OURO LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 4 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2011.
Casa Loterica Rota do Ouro Ltda, CNPJ 14.755.340/0001-37, no ramo de casas lotéricas, em Guaratingueta/SP, ativa. Início de atividade em 22/11/2011. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 14 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Loterica Rota do Ouro Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA LOTERICA ROTA DO OURO LTDA
- Nome fantasia
- Casa Loterica Rota do Ouro
- CNPJ (matriz)
- 14.755.340/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 22/11/2011
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Tamarindo, 147, Pedreira, Guaratingueta/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASA LOTERICA ROTA DO OURO LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alberto Jose Carvalho Martins Benessiuti Motta | Sócio-Administrador | ***.004.660-** | 25/10/2019 |
| Joao Ricardo Sampaio de Souza | Sócio-Administrador | ***.003.698-** | 25/10/2019 |
| Mariana Ferreira Benessiuti Motta | Sócio | ***.006.713-** | 25/10/2019 |
| Thais Ferreira Benessiuti | Sócio | ***.005.937-** | 25/10/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Loterica Rota do Ouro Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Loterica Rota do Ouro Ltda (CNPJ 14.755.340/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/11/2011.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Loterica Rota do Ouro Ltda?
O CNPJ da matriz é 14.755.340/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Casa Loterica Rota do Ouro Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Loterica Rota do Ouro Ltda?
O capital social declarado da Casa Loterica Rota do Ouro Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Loterica Rota do Ouro Ltda?
A matriz da Casa Loterica Rota do Ouro Ltda está localizada em Guaratingueta/SP, no bairro Pedreira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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