AtivaCNPJ 04.618.562/0001-54MATRIZ · Espirito Santo do Pinhal/SP

FAL CAFE COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE LTDA.

Comércio Atacadista de Café Em Grão · CNAE 4621400 · 5 sócios · capital social R$ 23.507.144,00 · fundada em 2001.

Capital social acima de 95% das 2.000 empresas do CNAE 4621400 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Fal Cafe Comercio, Exportacao e Importacao de Cafe Ltda. está ativa e no ramo de comércio atacadista de café em grão em Espirito Santo do Pinhal/SP, sob o CNPJ 04.618.562/0001-54. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 24 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

5 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

24 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fal Cafe Comercio, Exportacao e Importacao de Cafe Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

5 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: FAL CAFE COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE LTDA.
CNPJ (matriz): 04.618.562/0001-54
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 23.507.144,00
Abertura: 07/08/2001
Atividade principal (CNAE): 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Governador Pedro de Toledo, 220, Montenegro, Espirito Santo do Pinhal/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4621400 · Comércio atacadista de café em grão

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ana Paula Valentini	Administrador	*.000.400-	01/06/2026
Fal Holdings Arabia Co. Ltd.	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	16.590.502/0001-50	26/04/2016
Fal Holdings Participacoes Societarias Ltda.	Sócio	17.069.007/0001-62	26/04/2016
Joao Luiz de Oliveira Neto	Administrador	*.003.741-	01/06/2026
Vanessa Palhares Portes	Administrador	*.004.259-	01/06/2026

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
04.618.562/0002-35	Ativa	Ouro Fino/MG

Perguntas frequentes

A empresa Fal Cafe Comercio, Exportacao e Importacao de Cafe Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fal Cafe Comercio, Exportacao e Importacao de Cafe Ltda. (CNPJ 04.618.562/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/08/2001.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Fal Cafe Comercio, Exportacao e Importacao de Cafe Ltda.?

O CNPJ da matriz é 04.618.562/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4621400) é Comércio atacadista de café em grão.

Quem são os sócios da Fal Cafe Comercio, Exportacao e Importacao de Cafe Ltda.?

O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Fal Cafe Comercio, Exportacao e Importacao de Cafe Ltda.?

O capital social declarado da Fal Cafe Comercio, Exportacao e Importacao de Cafe Ltda. é de R$ 23.507.144,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Fal Cafe Comercio, Exportacao e Importacao de Cafe Ltda.?

A matriz da Fal Cafe Comercio, Exportacao e Importacao de Cafe Ltda. está localizada em Espirito Santo do Pinhal/SP, no bairro Montenegro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Fal Cafe Comercio, Exportacao e Importacao de Cafe Ltda. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Fal Cafe Comercio, Exportacao e Importacao de Cafe Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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